Para combatir este riesgo, Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, continúa reforzando su marco de control de riesgo con la incorporación de un nuevo nivel de protección. Esta estrategia ahora incluye una herramienta denominada "Wake-Up Call" (Llamada de Atención), una medida especializada dirigida a usuarios que se encuentran en situaciones críticas que podrían comprometer una gran cantidad de fondos. A través de esta intervención, un miembro del equipo de Binance contacta directamente al usuario mediante una llamada de voz personalizada en el chat de Binance para ofrecer soporte inmediato y evitar posibles estafas.
Con este nivel adicional, Binance refuerza su compromiso de proteger a los usuarios, complementando su enfoque de seguridad que incluye desde alertas proactivas hasta intervenciones personalizadas. Este marco no solo busca mitigar riesgos inmediatos, sino también educar a los usuarios sobre posibles amenazas y fomentar una cultura de conciencia y vigilancia.
“En Binance, la prioridad es salvaguardar los activos de los usuarios. Con esta estrategia de nueve niveles, hemos integrado de manera más activa componentes preventivos, educativos y de concientización en nuestro enfoque de control de riesgos. La novena medida, la llamada de alerta directa para situaciones críticas, refuerza nuestra capacidad de intervenir oportunamente y de forma personalizada, brindando una capa adicional de protección para usuarios en riesgo de sufrir pérdidas significativas”, señaló Guilherme Nazar, VP regional de Binance para América Latina.
Los 9 niveles de protección:
1. Alertas proactivas sobre tácticas de estafa
Binance envía correos electrónicos para informar a los usuarios sobre amenazas emergentes como intentos de phishing y estafas de suplantación. Estas alertas detallan las tácticas de los estafadores, señales de alarma y pasos para protegerse, ayudando a prevenir el fraude antes de que ocurra.
2. Notificaciones emergentes personalizadas
Los usuarios reciben alertas emergentes cuando sus acciones indican riesgo de caer en una estafa. Estas notificaciones fomentan la precaución y la protección inmediata de los activos.
3. Formulario interactivo de evaluación de riesgo
Se proporciona un cuestionario a los usuarios más vulnerables para ayudarlos a evaluar y reflexionar sobre sus decisiones en situaciones de riesgo, permitiendo ajustes preventivos y estrategias personalizadas de protección.
4. Base de datos global de direcciones maliciosas
En colaboración con empresas de seguridad Web3, Binance mantiene una base de datos para identificar y bloquear transferencias a direcciones de alto riesgo, mejorando la seguridad del ecosistema.
5. Bloqueo de pequeñas cantidades de comisiones
Binance detecta patrones sospechosos asociados a esquemas Ponzi y congela transacciones anómalas, contactando proactivamente a posibles víctimas para evitar pérdidas.
6. Enfriamiento de 1 hora
Para ayudar a proteger a los usuarios de decisiones impulsivas, Binance ha implementado un período de enfriamiento para posibles víctimas de estafas. Durante este tiempo, los retiros están temporalmente deshabilitados, dando a los usuarios la oportunidad de reevaluar sus transacciones y realizar una revisión de riesgos con orientación.
7. Enfriamiento de 24 horas
En casos de alto riesgo, se aplica un período de enfriamiento de 24 horas para evitar transacciones perjudiciales y proporcionar orientación adicional.
8. Disuasión por chat
El equipo de atención al cliente interactúa con los usuarios mediante chat para explicar las alertas y brindar detalles sobre posibles amenazas.
9. Llamada de atención
En situaciones críticas que involucran fondos significativos, Binance contacta a las víctimas potenciales mediante llamadas directas para proporcionar apoyo personalizado y evitar pérdidas inmediatas.
Gracias a iniciativas como estas, diversos indicadores clave de criminalidad relacionada con criptomonedas han mostrado una tendencia a la baja. Sin embargo, las estafas siguen siendo una amenaza significativa en el espacio de los activos digitales. En este contexto, Binance enfatiza que la colaboración entre usuarios, plataformas y autoridades es esencial para combatir estas amenazas de manera efectiva.
Si bien Binance sigue perfeccionando sus herramientas de seguridad, la compañía insta de manera permanente a los usuarios a mantenerse informados y reportar cualquier actividad sospechosa. “La educación y la concientización son las mejores armas contra las estafas. Invitamos a todos nuestros usuarios a aprovechar todos los recursos disponibles y a actuar con cautela en todo momento”, concluyó Nazar.
Redacción C21